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미국 재무부는 JP모건 체이스가 자금을 지원한 헤지펀드인 '오션 레오니드 인베스트먼트'와 이란 정권의 핵심 실세인 호세인 샴카니와의 연관성에 대해 조사를 시작했습니다. 오션 레오니드는 이란 석유 거래상 호세인 샴카니와 관련이 있다는 의혹을 받고 있으며, 이로 인해 두바이 금융자유구역에서 영업이 정지된 상태입니다.
호세인 샴카니는 이란 최고지도자 아야톨라 하메네이의 정치 고문인 알리 샴카니의 아들이며, 알리 샴카니는 이란 국가안보회의(NSC)의 의장으로서 정치 및 경제 정책에 중요한 영향을 미친 인물입니다. 그는 또한 미국의 제재를 받은 인물로 알려져 있습니다.
JP모건은 오션 레오니드에 대출을 제공한 금융기관 중 하나로, 미 재무부는 이 거래가 이란 정권으로 자금을 흘려보내는 경로였는지 규정 준수 여부를 집중적으로 조사하고 있습니다. 오션 레오니드와 호세인 샴카니 측은 상호 연관이 없다고 주장하고 있지만, 미 재무부는 은행이 규정을 위반했을 가능성도 고려하고 있습니다.
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